مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه(سهامی عام)
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳ در هتل ارم تهران برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه۳۰ تیرماه با حضور ۶۷/۸ درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین اکثریت اعضاء هیأت‌مدیره، مدیرعامل، بازرس قانونی و نمایندگان محترم سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی در هتل ارم تهران برگزار شد.
پس از قرائت گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توسط مهدی نوروزی مدیرعامل شرکت و ارائه گزارش بازرس و حسابرس مستقل قانونی، مجمع صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ با اکثریت آراء تصویب نمود. همچنین معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با اکثریت آراء مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال سود سهام پیشنهادی بین سهامداران (به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال) برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ را تصویب نمود.
مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، «موسسه حسابرسی بیات رایان» را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و «موسسه حسابرسی رایمند و همکاران» را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب نمودند و اختیار تعیین حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأت‌مدیره شرکت تفویض گردید.
با تصویب سهامداران مقرر شد مبلغ ۷۲۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ به اعضای هیأت‌مدیره پرداخت گردد.
در خصوص تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت‌مدیره مراتب مطرح و حق حضور پیشنهادی به مبلغ ۳۰ میلیون ریال ناخالص در ماه به شرط حداقل شرکت در یک جلسه، با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.
مجمع با اکثریت آراء روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات را برای درج آگهی‌های شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ مورد تصویب قرار داد.
در صورت ضرورت‌یافتن تشکیل کمیته‌های موضوع بند ۲۲ ماده ۴۰ اساسنامه، تعیین حق‌الزحمه هر یک از اعضا جهت شرکت در جلسه ۲۵ میلیون ریال مصوب گردید.
مجمع اختیار تغییر و انتخاب اکچوئر رسمی و علی البدل و همچنین تعیین و پرداخت حق‌الزحمه ایشان را با در نظر گرفتن ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیأت‌مدیره شرکت تفویض نمود.
مجمع جهت رعایت تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل آئین‌نامه حاکمیت شرکتی جهت مشارکت در کمک‌های عام‌المنفعه و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال را با نظارت هیأت‌مدیره مصوب نمود.
نظر شما